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2018年典當行管理辦法第八章 罰則

時間:2019-01-03  來源:西安典當行  作者:文天閣典當行

第八章 罰則

第五十八條 非法設立典當行及分支機構(gòu)或者以其他方式非法經(jīng)營典當業(yè)務的,依據(jù)國務院《無照經(jīng)營查處取締辦法》予以處罰。

第五十九條 典當行違反本辦法第二十六條第(三)、(四)項規(guī)定,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第六十條 典當行違反本辦法第二十八條第(一)、(二)、(三)項或者第四十四條第(一)、(二)、(五)項規(guī)定的,由省級商務主管部門責令改正,并處5000元以上3萬元以下罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第六十一條

典當行違反本辦法第三十七條第一款或者第三十八條第二、三、四款規(guī)定的,由省級商務主管部門責令改正,并處5000元以上3萬元以下罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第六十二條 典當行違反本辦法第四十五條規(guī)定,隱瞞真實經(jīng)營情況,提供虛假財務會計報告及財務報表,或者采用其他方式逃避稅收與監(jiān)管的,由省級商務主管部門責令改正,并通報相關部門依法查處;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第六十三條 典當行違反本辦法第二十七條規(guī)定的,由縣級以上人民政府公安機關責令改正,并處5000元以上3萬元以下罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第六十四條 典當行違反本辦法第二十六條第(一)、(二)、(五)項,第二十八條第(四)項或者第三十四條規(guī)定的,由所在地設區(qū)的市(地)級商務主管部門責令改正,單處或者并處5000元以上3萬元以下罰款。

典當行違反本辦法第二十九條或者第四十三條第(三)、(五)項的規(guī)定,收當限制流通物或者處理絕當物未獲得相應批準或者同意的,由所在地設區(qū)的市(地)級商務主管部門責令改正,并處1000元以上5000元以下罰款。

典當行違反本辦法第四十四條第(三)、(四)項規(guī)定,資本不實,擾亂經(jīng)營秩序的,由所在地設區(qū)的市(地)級商務主管部門責令限期補足或者減少注冊資本,并處以5000元以上3萬元以下罰款。

第六十五條 典當行違反本辦法第三十五條第三款或者第五十一條規(guī)定的,由縣級以上人民政府公安機關責令改正,并處200元以上1000元以下罰款。

第六十六條 典當行違反本辦法第五十二條規(guī)定的,由縣級以上人民政府公安機關責令改正,并處2000元以上1萬元以下罰款;造成嚴重后果或者屢教不改的,處5000元以上3萬元以下罰款。

對明知是贓物而窩藏、銷毀、轉(zhuǎn)移的,依法給予治安管理處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第六十七條 典當行采用暴力、威脅手段強迫他人典當,或者以其他不正當手段侵犯當戶合法權益,構(gòu)成違反治安管理行為的,由公安機關依法給予治安管理處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第六十八條 在調(diào)查、偵查典當行違法犯罪行為過程中,商務主管部門與公安機關應當相互配合。商務主管部門和公安機關發(fā)現(xiàn)典當行有違反本辦法行為的,應當進行調(diào)查、核實,并相互通報查處結(jié)果;涉嫌構(gòu)成犯罪的,商務主管部門應當及時移送公安機關處理。

第六十九條 商務主管部門、公安機關工作人員在典當行設立、變更及終止審批中違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定,或者在監(jiān)督管理工作中濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

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